‘دنیا کا سب سے بڑا’ کریپٹو ضبطی جس کی مالیت 5.5 بلین ڈالر ہے

بغیر کسی مقررہ ایڈریس کے 47 سالہ زیمین کیان نے ، 128،000 متاثرین کے ساتھ چین میں بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کی اسکیم کی قیادت کی

“دنیا کا سب سے بڑا” کریپٹو ضبطی ایک خاتون نے لاکھوں افراد کو آن لائن دھوکہ دینے کے بعد کیا ہے۔ بغیر کسی مقررہ پتے کے 47 سالہ زیمین کیان نے چین میں بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کی اسکیم کی قیادت کی جس میں 128،000 متاثرین تھے جنہوں نے اس کے اسٹور کو بٹ کوائن اثاثوں میں غیر قانونی طور پر فنڈز حاصل کیے۔ اس کے بعد کیان جھوٹی دستاویزات کا استعمال کرکے چین سے فرار ہوگئے اور برطانیہ میں داخل ہوگئے۔ اس کے بعد اس نے ستمبر 2018 میں ایک حملہ آور ، جیان وین کی مدد سے ، جائیداد خرید کر اس رقم کو لانڈر کرنے کی کوشش کی۔

2018 میں ایک انکوائری کا آغاز کیا گیا تھا ، جب میٹ نے چینی شہریوں سے 61،000 بٹ کوائن پر قبضہ کیا تھا ، جسے یادی ژانگ بھی کہا جاتا ہے۔ کیان نے کرائم ایکٹ 2002 کے دوران ، پیر ، 29 ستمبر کو ساؤتھ وارک کراؤن کورٹ میں کریپٹو کرنسی ، یعنی کریپٹو کرنسی ، یعنی کریپٹو کرنسی ، اور جرائم کی املاک کے حصول کے لئے جرمانہ جائیداد ، یعنی کریپٹو کرننسی کے حصول کے لئے جرم ثابت کیا۔ شراکت دار

“یہ برطانیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا منی لانڈرنگ کیس میں سے ایک ہے اور عالمی سطح پر سب سے زیادہ قدر والے کریپٹوکرنسی کیسوں میں سے ایک ہے۔ مجھے ٹیم پر بہت فخر ہے۔ چینی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ایک پیچیدہ تحقیقات اور بے مثال تعاون کے ذریعے ، ہم برطانیہ میں لانڈر کی لانڈر کی مجرمانہ اصل کے مجاز ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہوگئے۔

“میرے خیالات اس اسکیم میں ہزاروں متاثرین کے ساتھ ہیں ، اور مجھے امید ہے کہ آج کا نتیجہ کیان کو پہنچنے والے نقصان کو تسلیم کرتا ہے اور انصاف سے میٹ کی غیر متزلزل وابستگی کو تقویت دیتا ہے۔”

جیان وین کو گذشتہ سال فوجداری کارروائی میں ان کے کردار کے لئے بھی جیل بھیج دیا گیا تھا ، جب تفتیش کاروں نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک کریپٹوکرنسی بٹوے کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرنے میں ملوث رہی ہے ، جس کی قیمت اس وقت 1.7 ملین ڈالر تھی۔ اسے بدھ ، 22 مئی 2024 کو ساؤتھ وارک کراؤن کورٹ میں چھ سال اور آٹھ ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔

میٹ کی تحقیقات کی رہنمائی کرنے والے جاسوس سارجنٹ اسابیلا گروٹو نے مزید کہا: “آج کل محنت کش کے کاموں کے نتیجے میں آج کل کی مشکل کام کا نتیجہ ہے۔ جب ہماری ٹیم زیمین کیان کو واقع ہوئی تھی ، تو وہ پانچ سالوں سے انصاف سے بچ رہی تھی ، اور اس کی گرفتاری سے ایک پیچیدہ تفتیش کا آغاز ہوا جس میں متعدد دائرہ کار سے متعلق شواہد کی ضرورت ہوتی ہے اور ہزاروں لوگوں کو فخر ہے۔

“آج کی درخواست برطانیہ اور چین دونوں میں برسوں کی محنت کی عکاسی کرتی ہے۔ ہم قومی کرائم ایجنسی اور کراؤن پراسیکیوشن سروس کی حمایت ، اور تیآنجن اور بیجنگ میں چینی قانون نافذ کرنے والی ٹیموں کے تعاون کے لئے شکر گزار ہیں جن کے ساتھ ہم نے تعاون کیا ہے۔”

ایک کہانی ہے؟ براہ کرم katherine.gray@reachplc.com پر رابطہ کریں

میلنڈن سے مزید تلاش کر رہے ہیں؟ پورے لندن سے تازہ ترین اور سب سے بڑی تازہ کاریوں کے لئے یہاں ہمارے ڈیلی نیوز لیٹرز کو سبسکرائب کریں۔