لندن میں ‘ارب ڈالر کے منی لانڈرنگ نیٹ ورک’ کے ذریعہ روسی جنگ کی مالی اعانت

آپریشن غیر مستحکم وسیع مجرمانہ نیٹ ورک کو نشانہ بنا رہا ہے

روسی جنگ کی کوششوں کو “ارب ڈالر کے منی لانڈرنگ نیٹ ورک” کے ذریعہ مالی اعانت فراہم کی جارہی ہے جو برطانیہ کے 28 مختلف شہروں میں کام کررہی ہے۔ اس وسیع نیٹ ورک نے پابندیوں سے بچنے کے لئے کرغزستان میں ایک بینک خریدا اور روسی فوجی کوششوں کی حمایت میں ادائیگی کی۔

لانڈرز منشیات کی تجارت ، آتشیں اسلحہ کی فراہمی ، اور امیگریشن جرائم سے پیدا ہونے والے ‘گندا’ نقد رقم جمع کرتے ہیں ، اور اسے ‘صاف’ کریپٹوکرنسی میں تبدیل کرتے ہیں۔ نیشنل کرائم ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس سے روسی جنگ ، پابندیوں کو چوری کرنے اور منظم جرائم کی اعلی ترین سطحوں کو فنڈ دینے میں مدد مل رہی ہے۔ آپریشن غیر مستحکم ان منی لانڈروں کو نشانہ بنا رہا ہے جو برطانیہ کے 28 شہروں اور ان شہروں میں ہے جن میں وہ کام کر رہے ہیں۔

این سی اے میں اقتصادی جرائم کے ڈپٹی ڈائریکٹر سال میلکی نے کہا: “آج ہم اس سراسر پیمانے کو ظاہر کرسکتے ہیں جس پر یہ نیٹ ورک ہماری برادریوں میں جرائم ، نفیس منظم مجرموں اور ریاستی سپانسر شدہ سرگرمی کے مابین ایک لکیر چلاتے ہیں اور ایک لکیر کھینچ سکتے ہیں۔

“غیر مستحکم ہونے والے نیٹ ورک بین الاقوامی منی لانڈرنگ کے ہر سطح پر ، منشیات کے سودوں سے گلی کیش اکٹھا کرنے ، بینکوں کی خریداری اور عالمی پابندیوں کی خلاف ورزیوں کو قابل بنانے تک ، ہر سطح پر کام کرتے ہیں۔”

این سی اے کی زیرقیادت آپریشن – ٹی جی آر اور اسمارٹ کے حصے کے طور پر دو روسی منی لانڈرنگ نیٹ ورکس کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ دونوں نیٹ ورکس نے سائبر کرائم ، منشیات اور آتشیں اسلحہ اسمگلنگ میں ملوث جرائم کے گروپوں کے لئے رقم لانڈر کرنے کے لئے مل کر کام کیا۔ ان گروپوں نے اپنے روسی مؤکلوں کو برطانیہ میں رقم لگانے کے لئے مالی پابندیوں سے بچنے میں بھی مدد کی۔

نیٹ ورک کون چلاتا ہے؟

اسمارٹ 39 سالہ روسی نیشنل ایکٹرینا زہدانوفا کے ذریعہ چلایا جاتا ہے ، جنہوں نے کھڈزی مرت میگومیڈوف اور نکیتا کراسنوف کے ساتھ مل کر کام کیا۔ موسم گرما میں 2023 میں ، روسی انٹلیجنس خدمات سے وابستہ افراد نے برطانیہ اور یورپ میں مقیم لوگوں کو فنڈ فراہم کرنے کے لئے سمارٹ گروپ کو استعمال کرنے کی کوشش کی ، جس میں بلغاریہ شہریوں کے ایک گروپ سمیت ، روس کے لئے سزا یافتہ جاسوس ، اورلن روسف کی سربراہی میں۔

ٹی جی آر کی سربراہی جارج روسی ، ان کی دوسری کمانڈ ایلینا کرکنیان ، اور آندرجس بریڈنس نے کی ہے – جسے آندرجس کیرینک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ روسی سے منسلک ایک کمپنی ، جسے الٹیر ہولڈنگ ایس اے کہا جاتا ہے ، کو برطانیہ نے اس کے بعد منظوری دے دی جب اسے کرغزستان میں مقیم ایک بینک میں بڑے حصص کا مالک پایا گیا ، جسے کیرمٹ بینک کہا جاتا ہے ، جو منظوری چوری کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

روسی-مولڈوون ایلیگرچ الان شور بھی پابندیوں کی چوری اسکیم میں ملوث تھا جو کیرمیٹ سے منسلک تھا۔ انہیں 2014 میں مالڈووین بینکوں سے 1 بلین ڈالر کی چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد اسے روس کی جانب سے مالڈووان انتخابات میں مداخلت میں شامل ہونے کے طور پر شناخت کیا گیا ہے۔

اسمارٹ اور ٹی جی آر کے تمام چھ سینئر ممبروں کو دسمبر میں امریکی آفس آف فارن اثاثوں کے کنٹرول نے منظور کیا تھا ، جبکہ زہدانوفا اس وقت فرانس میں مقدمے کی سماعت سے قبل حراست میں رکھی جارہی ہے۔

سیکیورٹی کے وزیر ڈین جاروس نے کہا: “اس پیچیدہ آپریشن نے روس نے پابندیوں سے بچنے اور یوکرین میں اس کی غیر قانونی جنگ کے لئے مالی اعانت کے لئے استعمال ہونے والے کرپٹ ہتھکنڈوں کو بے نقاب کیا ہے۔

“ہم کسی بھی غیر ملکی غیر ملکی ریاست کے لئے سرگرمی میں شامل کسی کو بھی پتہ لگانے ، خلل ڈالنے اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لئے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ یہ ہماری سڑکوں پر کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔

“میں ہر افسر کا اس جرائم کو ننگا کرنے اور گندے منی نیٹ ورکس کو روکنے کے لئے ان کے کام کے لئے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو سنجیدہ منظم جرائم کو بینکرول کرتے ہیں۔”

آپریشن کے اندر غیر مستحکم

آپریشن غیر مستحکم ہونے کے ناطے مجموعی طور پر 128 گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑا ، صرف برطانیہ میں million 25 ملین سے زیادہ نقد رقم اور کریپٹوکرنسی کے ساتھ قبضہ کیا گیا ہے۔ اپریل میں ، میٹرو پولیٹن پولیس کی تفتیش کے بعد دو افراد کو million 6 ملین لانڈرنگ کے لئے مشترکہ 13 سال کی سزا سنائی گئی۔

ویلری پاپووچ اور وٹیلی لوٹساک نے یوکرین میں فروخت کرنے سے پہلے برطانیہ میں وین اور لاریوں کی خریداری کے لئے مجرمانہ نقد رقم کا استعمال کیا۔ اس کے بعد اس جوڑی نے منافع کو کریپٹوکرنسی میں تبدیل کردیا۔

وہ سزا یافتہ منی لانڈرر منی کوکسوف سے نقد رقم اٹھائیں گے ، جو اسمارٹ گروپ کی نکیتا کراسنوف کے لئے کام کر رہے تھے۔ گرفتاری کے دوران ، پوپووچ کے گھر کی تلاش میں ، 000 130،000 نقد رقم کا پردہ پڑا۔ وہ جنوبی مغربی لندن میں تقریبا £ 1 ملین ڈالر کی قیمت کا دوسرا مکان بھی خریدنے میں کامیاب رہا۔

جیورگی تبتاڈز نامی ایک نقد کورئیر کو بھی مارچ میں تین ماہ کے لئے جیل بھیج دیا گیا تھا ، اس نے نیٹ ورکس کو 2.2 ملین ڈالر کی لانڈر میں مدد فراہم کی تھی۔ تبتاڈزے کو اپریل 2024 میں این سی اے کے افسران نے گرفتار کیا تھا اور اس کی گاڑی اور گھر کے پتے سے 750،000 ڈالر سے زیادہ نقد رقم ضبط کی گئی تھی۔ اس سے کہا گیا تھا کہ وہ منی لانڈرنگ اسکیم کے لئے مجرمانہ نقد رقم جمع کرنے اور فراہم کرنے کے لئے برطانیہ کے آس پاس گاڑی چلائیں۔

آپریشن غیر مستحکم روسی بولنے والے لانڈرنگ نیٹ ورکس کو دارالحکومت میں کام کرنا مشکل بنا دیا ہے ، اور ساتھ ہی ان کے لئے جائز بینکاری کے شعبے تک رسائی حاصل کرنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔

ایک کہانی ہے؟ براہ کرم katherine.gray@reachplc.com پر رابطہ کریں

میلنڈن سے مزید تلاش کر رہے ہیں؟ پورے لندن سے تازہ ترین اور سب سے بڑی تازہ کاریوں کے لئے یہاں ہمارے ڈیلی نیوز لیٹرز کو سبسکرائب کریں۔